2018年7月，中國人民銀行營業(yè)管理部下發(fā)了《中國人民銀行關(guān)于進一步做好受益所有人身份識別工作有關(guān)問題的通知》，明確財務公司作為反洗錢義務機構(gòu)負有客戶身份識別義務，應當積極開展受益所有人身份識別工作。

公司對受益所有人身份識別工作高度重視，制定了切實可行的工作方案，并將此項工作列為2018年反洗錢工作的一項重要內(nèi)容。依據(jù)人行政策要求，結(jié)算部編制了《中國電子財務有限責任公司客戶受益所有人聲明》，并與資金管理部協(xié)同配合，對公司所有已開戶企業(yè)逐一分類核實，排查、清理異常賬戶、休眠賬戶、非實名賬戶，按要求完成存量客戶的受益所有人身份識別工作。此外，自2018年7月起《中國電子財務有限責任公司客戶受益所有人聲明》將作為成員企業(yè)在財務公司辦理新開戶業(yè)務時所提供的必備開戶材料。