2013年3月17日，中國電子財務(wù)召開了第十八次股東會暨第四屆董事會第一次會議。會議在財務(wù)公司會議室舉行，八家股東單位均派代表參加，董事會全體成員參會，監(jiān)事會監(jiān)事和財務(wù)公司經(jīng)營班子成員列席了會議。北京銀監(jiān)局逯劍副局長、非銀處嚴(yán)雪副處長以及監(jiān)管員周茜出席會議并指導(dǎo)工作。會議由董事長鄧向東主持。
     中電財務(wù)第十八次股東會審議并通過了修訂《中國電子財務(wù)有限責(zé)任公司章程》的議案；對公司董事會、監(jiān)事會進(jìn)行了換屆選舉，產(chǎn)生了新一屆董事會、監(jiān)事會；審議并原則通過了2012年度財務(wù)決算報告、2013年度財務(wù)預(yù)算報告、2012年分紅方案；原則通過了《授權(quán)管理辦法》、《重大權(quán)限指引》以及《對外捐贈辦法》等三個制度辦法。
     中電財務(wù)四屆一次董事會選舉鄧向東為新一屆董事會董事長。會議審議并原則通過了2012年度工作總結(jié)和2013年度工作安排、2012年度財務(wù)決算報告和2013年度財務(wù)預(yù)算報告、2012年分紅方案、2013年度經(jīng)營業(yè)績目標(biāo)等議案；同意調(diào)整董事會專門委員會、聘任副總經(jīng)理的議案。會議還審議并原則通過了《中國電子財務(wù)有限責(zé)任公司獨立董事議事規(guī)則》等六個制度，聽取了2012年度風(fēng)險管理與合規(guī)管理報告。
    北京銀監(jiān)局副局長逯劍在會上講話并對中電財務(wù)提出了三項具體要求：一是財務(wù)公司的未來發(fā)展要抓好市場定位。二是財務(wù)公司在轉(zhuǎn)型創(chuàng)新階段需要各股東單位和集團的支持。三是財務(wù)公司要規(guī)范穩(wěn)健發(fā)展。中電財務(wù)要通過公司治理的規(guī)范、內(nèi)部機制的完善和風(fēng)險管理手段的提高來進(jìn)一步規(guī)范和約束自我，爭取在未來監(jiān)管評級和各項業(yè)務(wù)發(fā)展中走在各財務(wù)公司的前列。
    鄧向東董事長作了重要講話。他首先對上一屆董事會和監(jiān)事會全體成員在履職期間的辛勤工作和付出表示感謝。他指出，上一屆董事會在職責(zé)范圍內(nèi)，全體董事共同努力，在中電財務(wù)戰(zhàn)略定位、把控方向、增資擴股、財務(wù)預(yù)決算、管理和控制風(fēng)險等方面形成重要決議，充分發(fā)揮了董事會的戰(zhàn)略決策作用，提升了公司的運作能力和水平，推動了公司的穩(wěn)健發(fā)展。希望各位新老董事今后能一如既往地關(guān)心中電財務(wù)，關(guān)注中電財務(wù)的成長，并能繼續(xù)幫助、指導(dǎo)和扶持中電財務(wù)。最后，鄧董事長對中電財務(wù)下一步的工作提出幾點要求：一是經(jīng)營班子要認(rèn)真貫徹落實本次會議的精神，把董事會的各項決議落實到位，尤其是下一步的機構(gòu)調(diào)整等項工作，要認(rèn)真安排周密布置，工作要做實做細(xì)做透；二是要逐條落實銀監(jiān)局的監(jiān)管意見，認(rèn)真分析問題及產(chǎn)生的原因，提出解決問題的辦法措施，制定解決問題的計劃方案，工作要有新思路，新舉措，要抓出新氣象，新變化，新成效；三是要努力營造團結(jié)協(xié)作，積極向上的工作氛圍，打造協(xié)同、高效的工作團隊，在公司內(nèi)部逐步形成具有良好的導(dǎo)向、激勵和凝聚力的優(yōu)秀企業(yè)文化，努力開創(chuàng)中電財務(wù)工作新局面。

（綜合部）