中國(guó)電子財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十九次股東會(huì)暨第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2014年4月28日在公司2502會(huì)議室召開。會(huì)議由鄧向東董事長(zhǎng)主持。北京銀監(jiān)局非銀處王夢(mèng)熊副處長(zhǎng)和監(jiān)管員一同出席會(huì)議。
    會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：關(guān)于聘任獨(dú)立董事的議案、關(guān)于董事會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)人員組成的議案、分紅預(yù)案、2013年度工作總結(jié)和2014年度工作安排、財(cái)務(wù)決算報(bào)告、財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、計(jì)提貸款損失一般準(zhǔn)備的議案、年度風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)管理報(bào)告、年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告、年度稽核與審計(jì)工作報(bào)告、年度信貸業(yè)務(wù)與投資業(yè)務(wù)指引、年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)目標(biāo)和公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型及中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。
    會(huì)議認(rèn)為，2013年，公司新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子按照董事會(huì)的部署，在集團(tuán)公司、各位股東和其他成員企業(yè)的大力支持下，在經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的共同努力下，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、服務(wù)規(guī)模、服務(wù)水平和內(nèi)控建設(shè)等方面均取得了明顯成效。2014年，面對(duì)利率市場(chǎng)化和互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊，必須加速推進(jìn)與產(chǎn)業(yè)緊密有效的融合，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，加快能力提升，建立財(cái)富管理體系，力推個(gè)性化服務(wù)，做大電票業(yè)務(wù)，通過(guò)業(yè)務(wù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型